Israel: Dono de um clube de futebol preso por fraude de centenas de milhões de dólares em “negócio de criptomoedas”

O dono de um clube de futebol da primeira liga de Israel foi detido juntamente com outros sete suspeitos, por fraude relacionada com criptomoedas, avaliada em centenas de milhões de dólares.

Moshe Hogeg, empresáro do Beitar Jerusalem, foi detido durante a madrugada desta quinta-feira, informou a polícia num comunicado enviado à imprensa regional.

Os detidos são suspeitos de aliciar investidores para projetos de criptomoedas que não se concretizaram. “Atuaram em conjunto de forma sistemática, enquanto enganavam os investidores em vários projetos no domínio das criptomoedas”, de acordo com o comunicado.

A investigação, que durou vários meses, também desenterrou suspeitas de branqueamento de capitais e outros delitos fiscais.

A defesa do empresário já publicou um comunicado onde afirma que “”Hogeg nega veementemente as suspeitas contra ele e está a cooperar plenamente com a investigação”.

A nota refere ainda que “estamos certos de que no final da investigação ficará claro que não há base para as acusações”

Hogeg escreveu na sua página de Facebook na quinta-feira à tarde a pedir desculpa pelo cancelamento de uma conferência sobre criptomoedas agendada para esta noite.

No Twitter, Hogeg descreve-se como “empresário, investidor e ‘CryptoPunk’”.