Dois bancos privados, cujas agências se situam no norte do país (uma em Matosinhos e três em Braga), são suspeitos de encobrir operações financeiras indevidas, por parte de empresários chineses alegadamente envolvidos em branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, avança o ‘Público’.
Tudo começou porque no final do mês passado foi concluída uma outra investigação sobre um grupo criminoso especializado em assaltar empresários chineses, na altura em que estes iam depositar o dinheiro ao banco e cujos negócios se localizavam na zona de Vila do Conde, mais concretamente em Varziela.
De acordo com a mesma publicação este processo, que deu origem à acusação de cinco homens, tornou possível apurar que os empresários chineses em questão utilizavam as agências mencionadas de dois bancos distintos para depositarem avultadas quantias em numerário.
Neste sentido as autoridades «suspeitam que essas instituições bancárias não estejam a efectuar as comunicações» de transacções suspeitas à Polícia Judiciária e ao Ministério Público, que são obrigatórias no âmbito da lei de combate ao branqueamento de capitais.
O despacho da investigação a que o ‘Publico’ teve acesso, dita que «poderá estar assim em causa um eventual esquema de branqueamento de capitais, uma vez que foram detectados nestes autos vários depósitos de dezenas de milhares de euros em numerário, efectuados por cidadãos chineses, que depois são transferidos para outras contas».52
«Há que prosseguir a investigação no sentido de proceder à recolha de mais elementos indiciários da eventual prática de um crime de branqueamento de capitais e eventual fraude fiscal», afirmam os procuradores envolvidos na assinatura do documento.
