Seis banqueiros acusados de envolvimento num esquema ilegal de ‘trading’, na Alemanha, receberam cerca de 30 milhões de euros de bónus pela suposta fraude, de acordo com a agência Reuters.
O esquema revelou-se através de um anúncio oficial feito pelos promotores de Frankfurt, no qual apresentaram acusações contra os banqueiros e um advogado tributário, numa negociação de largos milhões de euros, conhecida por «cum-ex».
Quando os promotores anunciaram as acusações do esquema que, segundo os mesmos, custou 389 milhões de euros em impostos ao Estado, não mencionaram o banco ou escritório de advocacia que empregava os indivíduos.
Contudo, fontes disseram que o banco em causa era o Maple Bank, sediado em Frankfurt, mas que agora se encontra extinto depois de um colapso em 2016 devido a negócios «cum-ex». Já o escritório de advocacia veio a descobrir-se tratar-se do Freshfields.
Esta investigação, realizada em Frankfurt, é apenas mais uma das muitas que têm acontecido em toda a Alemanha, sobre um esquema que visou principalmente empresas alemãs, que geraram várias reivindicações fiscais a partir de dividendos «fantasmas».
Estes esquemas exigiam o trabalho em conjunto de um sindicato de grandes bancos e investidores, de forma a projectar as operações. Os negócios atraíram a atenção das autoridades fiscais alemãs após uma década.
A revelação do escândalo levou a um debate público quente, a um inquérito parlamentar e ainda a uma promessa de que Berlim iria recuperar os 5 mil milhões de euros, que neste momento se encontram perdidos.
Neste caso concreto, os banqueiros são acusados de irregularidades ocorridas entre 2006 e 2009, facturando um total de 29,5 milhões de euros em bónus, segundo avançaram os promotores.
Dois dos seis banqueiros encontram-se detidos desde Dezembro, o advogado e ex-sócio da Freshfields foi preso em Novembro do ano passado devido a uma outra investigação sobre fraude fiscal. Acabou por ser posteriormente libertado sob uma fiança de quatro milhões de euros.
