Westpac terá violado leis anti-fraude mais de 23 milhões de vezes
O banco australiano Westpac está a ser acusado de ter violado leis anti-fraude e anti-terrorismo mais de 23 milhões de vezes. A Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) vai levar a instituição bancária a tribunal, num processo que envolve transacções num total de 11 mil milhões de dólares (cerca de 9,95 milhões de euros).
Segundo a AUSTRAC, o Westpac não soube levar a cabo os passos necessários para garantir que os seus clientes não estavam associados a actividades ilegais. A entidade australiana fala na possibilidade de clientes enviarem dinheiro, através do banco, para as Filipinas e Sudeste Asiático em cenários potencialmente ligados a exploração infantil.
Diz a AUSTRAC que o banco tinha noção desde 2013 dos riscos de exploração infantil associados ao seu sistema de pagamentos LitePay, mas que decidiu apenas corrigir o problema em Junho do ano passado. Além disso, terá permitido que uma pessoa com histórico de crimes relacionados com crianças abrisse várias contas.
O Westpac enfrenta uma multa máxima potencial de entre 391 e 483 milhões de milhões de dólares (354 e 437 milhões de milhões de euros). Contudo, indica o The Guardian, é improvável que o banco seja condenado a pagar valores tão elevados.