PJ detém CEO de empresa de criptomoeda em Cascais a pedido do FBI

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um cidadão estrangeiro em Cascais suspeito de encabeçar uma organização criminosa que se dedicava à manipulação generalizada nos mercados de cripto moedas.

No âmbito de uma cooperação internacional – e a pedido do FBI -, a PJ localizou e deteve um dos CEO de uma empresa de serviços financeiros de criptomoeda, tendo sido, em simultâneo, efetuadas outras duas detenções: uma nos Estados Unidos e outra no Reino Unido.

Em comunicado, a PJ indicou que “na operação policial dirigida pelo FBI, foram apreendidos mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas e, ainda, vários ‘bots’ de negociação, responsáveis por milhões de dólares em transações de branqueamento de capitais”.

“O modus operandi utilizado passava pela criação de empresas com declarações falsas sobre criptomoedas (‘tokens’), e pela execução de negociações falsas para criar a aparência de que seriam bons investimentos”, indicou a PJ, salientando que “esta tática enganosa atraiu novos investidores e compradores, o que resultou no aumento dos preços de negociação dos ‘tokens’”.

“Os suspeitos são, também, acusados de ter vendido ‘tokens’ a preços artificialmente inflacionados, uma fraude comumente conhecida como ‘pump and dump’”, concluiu.