FBI ajuda autoridades do Chipre na investigação sobre suposta evasão das sanções do Ocidente por oligarcas russos

Um grupo de especialistas dos Estados Unidos, incluindo o FBI, está no Chipre para ajudar as autoridades locais nas investigações sobre a suposta evasão das sanções ocidentais por parte dos oligarcas russos, segundo revelou esta quarta-feira o Governo cipriota.

De acordo com o porta-voz do Governo, Yiannis Antoniou, o presidente do Chipre, Nikos Christodoulides, reuniu-se com os responsáveis americanos que vão aconselhar a polícia sobre a melhor maneira de conduzir a investigação: na equipa de 24 elementos, estão especialistas do FBI e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. “Eles estão aqui”, salientou o porta-voz. “A ideia é que comecem a ajudar os inspetores cipriotas o mais rapidamente possível. Eles têm o conhecimento.”

Os investigadores americanos vão procurar determinar como é que advogados e contabilistas locais ajudar a proteger os interesses de oligarcas com ligações ao Kremlin face às sanções ocidentais. Segundo o jornal britânico ‘The Guardian’, as autoridades cipriotas terão solicitado assistência especial no caso de Alexei Mordashov, o magnata russo do aço, da mineração e do setor bancário que tentou transferir uma participação superior a mil milhões de euros em ações da empresa de viagens TUI no mesmo dia em que ficou sob alçada das sanções.

De acordo com diversos documentos tornados públicos, a empresa de contabilidade PwC Cyprus ajudou o magnata na movimentação de ativos nesse dia. “É um caso sério e precisamos chegar ao fundo do mesmo. As autoridades cipriotas têm investigado o assunto desde maio, mas há questões que precisam de ser respondidas.”