Empresas portuguesas envolvidas em fraude de 20 milhões de euros com automóveis vendidos para a Europa
O esquema rendeu mais de 20 milhões de euros e consistia na introdução de milhares de viaturas provenientes de vários países. Portugal, apenas servia de “passagem de circulação” através da utilização de empresas de fachada, cujas contas faziam movimentar os montantes envolvidos nos negócios.
A Polícia Judiciária deteve dois suspeitos pela prática de crimes de fraude fiscal qualificada. Segundo o comunicado da PJ, a investigação foi feita em 14 sociedades comerciais nacionais entre 2016 e 2021 que montaram um esquema fraudulento “relacionado com o comércio de veículos automóveis que visava contornar a legislação” de forma a escapar ao IVA.
O comunicado da PJ diz que o esquema “consistia na introdução no consumo de um Estado membro de milhares de viaturas provenientes de outros estados membros, sendo que por Portugal apenas passava o circuito documental de tais negócios através da utilização de empresas de fachada em cujas contas circulavam os montantes envolvidos nos negócios”.
Entre singulares e coletivos, foram constituídos 12 arguidos e realizadas várias buscas domiciliárias e não domiciliárias nas zonas de Leiria e Caldas da Rainha. Os detidos são todos portugueses que desempenhavam funções de gerente e contabilista em várias sociedades envolvidas na fraude.