Banco envolvido em fraude de muitos milhões usou ouro para esconder dinheiro dos clientes
O Danske Bank ofereceu a alguns dos seus clientes mais ricos a possibilidade de trocarem o seu dinheiro por barras de ouro. O objectivo era ajudar estes clientes a esconderem as respectivas fortunas, segundo adianta a Bloomberg. A agência noticiosa teve acesso a documentos que mostram como o ramo do banco na Estónia apresentou esta alternativa a alguns clientes, especialmente da Rússia.
Os documentos dizem respeito a meados de 2012 e descrevem as barras de ouro como uma forma de manter o anonimato. É também descrita como uma solução mais segura e menos arriscada.
A Bloomberg indica ainda que a venda de barras de ouro não aparece como um dos serviços providenciados pelo banco no relatório desenvolvido pelo Danske Bank em Setembro de 2018. Na altura, a instituição divulgou uma análise que tentava tornar mais claro o escândalo de lavagem de dinheiro do qual era protagonista, mas as barras de ouro ficaram de fora. Na lista surgiam apenas serviços como pagamentos, estabelecimento de contas no estrangeiro ou compra e venda de acções, por exemplo.
«O ouro é um óptimo acitvo para a lavagem de dinheiro pois tem um valor estável», explica Jakob Dedenroth Bernhoft, advogado de Copenhaga especialista no tema. «É possível vendê-lo sem perder muito valor e receber dinheiro e um recibo. Se se comprar um carro ou algo do género, o valor cai imediatamente», explica.
Não se sabe quanto ouro o Danske Bank conseguiu vender enquanto o ramo estoniano ainda estava activo. Porém, um email interno a que a Bloomberg teve acesso indica que alguns clientes aceitaram a oferta.
O Danske Bank está a ser investigado nos Estados Unidos da América e na Europa por suspeitas de lavagem de dinheiro. O antigo CEO Thomas Borgen também está a ser acusado na Dinamarca, bem com outros ex-directores.