Binance, a maior plataforma de criptomoedas do mundo, está sob investigação

A Binance, a maior plataforma de criptomoedas do mundo, está a ser investigada pela Reserva Federal e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal.

Ao que tudo indica, de 2,1 mil milhões de euros transacionados em 2019 pela empresa, 688 milhões foram encaminhados para “fins ilegais ou no mínimo pouco transparentes”, de acordo com um dossier confidencial da Chainalysis, uma empresa de análise e investimento de plataformas e moedas digitais, a que a Bloomberg teve acesso.

Relativamente às suspeitas de fraude fiscal, as autoridades norte-americanas acreditam que a Binance agia como intermediária na compra de derivativos de tokens digitais, uma ação comercial que nos EUA é do foro exclusivo da Comissão pública para o Comércio de Matérias-Primas e Derivativos.

Numa declaração enviada às principais redações do mundo, a Binance garantiu “que não comenta qualquer processo em que esteja envolvida e que sempre agiu dentro dos parâmetros legais”.

Fundada em 2017, e com sede fiscal em Singapura, a Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo, gozando atualmente de uma capitalização de mercado de cerca de 92 milhões de euros.

Para além da plataforma, a Binance é também o nome da moeda digital do mesmo grupo, que após o lançamento desta notícia, passou a ter uma depreciação, às 14h30 de Lisboa, de -0,85% para os 562,23 euros.