Credit Suisse suspeito de ter ajudado mais de 2600 clientes a esconder dinheiro em contas suíças
O Credit Suisse Group AG, entidade bancária suíça, enfrenta uma investigação criminal por suspeitas de ter ajudado mais de 2600 clientes a esconder dinheiro em contas suíças, noticiou a ‘Bloomberg’.
Os investigadores estão à procura de provas que indiciem lavagem de dinheiro e que o credor suíço agiu, efectivamente, como intermediário financeiro ilegal, disse esta segunda-feira o porta-voz do Ministério Público Federal da Bélgica, Eric Van Duyse, citado pelo jornal belga ‘L’Echo’.
De acordo com Eric Van Duyse, o inquérito está na fase de recolha de factos e ainda não é certo que resulte em acusações formais.
Os procuradores obtiveram os dados bancários de clientes belgas com contas no Credit Suisse entre 2003 e 2014, confirmou Van Duyse, de acordo com a ‘Bloomberg’. As autoridades receberam dados de contas das autoridades francesas no ano passado, acrescentou.
O Credit Suisse “aplica uma política rigorosa de tolerância zero e deseja realizar negócios com clientes que pagaram os seus impostos e declararam integralmente os seus bens”, referiu o banco numa declaração enviada no dia 22 de Agosto à ‘Bloomberg’.
“Cumprimos rigorosamente todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis nos mercados em que operamos”, acrescentou.