Bancos bloqueiam mais de 150 milhões de euros por suspeitas de ‘lavagem’

Cerca de 157 milhões de euros em transferências bancárias acabaram suspensas em 2018, devido à comunicação de operações sob suspeita de branqueamento de capitais, segundo dados disponibilizados pela Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária (PJ) ao Dinheiro Vivo.

As instituições financeiras bloquearam um total de 124 transferências bancárias no período em análise, uma vez que estão legalmente obrigadas a denunciar e congelar qualquer operação suspeita, até que as averiguações das autoridades estejam concluídas.

A UIF, entidade responsável pela investigação da legalidade nas operações, nos vários sectores de actividade em que existe uma suspeita, revelou que em 2% do total de operações reportadas confirmam-se a suspensão das transacções. Registaram-se no total cerca de 6271 operações suspeitas em 2018.

O número de transacções suspeitas aumentou em 2018 face às 5799 registadas do ano anterior, bem como às 5638 de 2016. Contudo, mantém-se abaixo das operações verificadas em 2015, correspondente a 8880.

As transferências em euros registam a maioria dos capitais congelados, com mais de 103 milhões. Também foram suspensas transferências em dólares nos EUA, cujo valor corresponde a 57,8 milhões (52,5 milhões de euros), bem como em dólares canadianos, contabilizando mais de meio milhão (565,5 mil euros). Foram registadas ainda operações de menor valor em dólares da Nova Zelândia, francos suíços e libras esterlinas.

Relativamente aos anos anteriores, a percentagem de operações congeladas situa-se entre os 5,5% e os 16%, entre os anos de 2012 a 2016, ano em que se registou o valor mais baixo de operações suspeitas confirmadas nesse período, com apenas 299.