“Um universo de 294 contribuintes, entre pessoas singulares e empresas, terá utilizado o esquema de branqueamento de capitais de Francisco Canas, cambista conhecido como ‘Zé das Medalhas’, para esconder dinheiro do Fisco no estrangeiro” revela, esta segunda-feira, o Correio da Manhã.
José Sócrates, Álvaro Sobrinho, José Paulo Pinto de Sousa, Duarte Lima, são alguns dos nomes apontados pelo CM pela alegada utilização do esquema ‘Zé das Medalhas’.
Segundo os dados do Ministério Público, a que o CM teve acesso, “no âmbito do caso Operação Monte Branco, que Canas terá tido uma lista de 294 clientes”, 145 nomes que fazem parte desta tabela são sociedades offshore.
Vilarinho transferiu de contas na Suíça, tituladas pela Sed Real Estate e pela Cadu, para Portugal, de 2008 a 2011, um total de 422 mil euros. Álvaro Sobrinho terá feito passar pelo esquema de Canas, através da Grunberg , 454 mil euros. Já João Paulo Pinto Sousa terá transferido da Suíça para Portugal, através da rede de Canas, 2,2 milhões de euros.
Duarte Lima conseguiu transitar três milhões de euros.
