É conhecida, esta terça-feira, a sentença do fundador da Binance, Changpeng Zhao, mais conhecido por “CZ”, que se declarou culpado de infrações às regras anti-lavagem de dinheiro dos Estados Unidos.
“CZ” liderou a Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas, e foi acusado de não implementar um controlo efetivo de lavagem de dinheiro e evasão de sanções, o que motivou uma recomendação de sentença de prisão de 36 meses pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
A sentença, de acordo com o DOJ, “não apenas enviará uma mensagem a Zhao, mas também ao mundo”, acrescentando que o preço pela violação da lei americana “deve ser significativo para punir efetivamente Zhao pelos seus atos criminosos e para dissuadir outros”.
No final de 2023, a Bicance declarou-se culpada de violações de sanções e combate à lavagem de dinheiro nos EUA – terão ajudado a movimentar fundos de grupos terroristas como o Hamas ou o Estado Islâmico, de redes de pornografia infantil e de tráfico de droga, e de ransomware (ataques a sistemas a troco de resgates) de piratas informáticos. Alegadamente, segundo o Tesouro dos EUA, a Binance não terá reportado mais de 100 mil transações suspeitas. A empresa teve de pagar uma multa de 4,32 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões de euros) por estas infrações.
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