Os EUA apreenderam 127.271 bitcoins após um golpe massivo, avaliados em 14,35 mil milhões de dólares a preços atuais. O Departamento de Justiça (DoJ) realizou a maior apreensão da agência, depois de o FBI ter desmantelado uma rede criminosa liderada por um britânico-cambojano de 37 anos chamado Chen Zhi, também conhecido como Vincent.
Chen Zhi – que está em fuga e pode ser condenado a 40 anos de prisão se for julgado – foi acusado esta terça-feira em Nova Iorque por alegadamente se ter envolvido numa conspiração de fraude eletrónica e num esquema de lavagem de dinheiro.
O homem, fugitivo da justiça, tinha vários funcionários detidos em instalações comuns semelhantes a uma prisão, e eram eles que se dedicavam a defraudar investidores. O tipo de fraude que praticavam é conhecido como ‘abate de porcos’, referindo-se à tentativa de extorquir o máximo de dinheiro possível da vítima antes de desaparecer com o dinheiro roubado. A comparação diz respeito à engorda de um porco antes do abate.
Uma das quadrilhas de fraudes estava sediada no Brooklyn, Nova Iorque, o que levou à intervenção das autoridades americanas. Só nos Estados Unidos, o número de vítimas chega a 250. O criminoso também manteve funcionários reféns no Camboja. O Departamento de Justiça explica que Zhi é o proprietário do Prince Holding Group, um conglomerado especializado em imóveis, serviços financeiros e indústria de bens de consumo. O conglomerado possui dezenas de empresas e opera em cerca de 30 países. “O réu e os seus executivos transformaram secretamente o Prince Group numa das maiores organizações criminosas da Ásia”, afirma o comunicado.
O procurador-geral adjunto da Segurança Nacional, John A. Eisenberg, descreveu o Prince Group como uma “empresa criminosa construída com base no sofrimento humano”. Também traficava trabalhadores, que eram confinados em instalações semelhantes a prisões e forçados a aplicar golpes online, fazendo milhares de vítimas em todo o mundo, explicou.
Os Estados Unidos possuem a maior reserva de Bitcoin do mundo, com 198.021 tokens. Some-se a esse número os 127.271 recentemente apreendidos, totalizando 325.292 Bitcoins. A reserva de criptomoedas da China é a segunda maior, com 190.000 Bitcoins.
Até o momento, não foi confirmado se os ativos digitais apreendidos desta vez irão para a Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA, mas o Governo Trump afirmou que usará os bitcoins apreendidos de atividades criminosas para o seu depósito nacional. Em vez de comprá-los no mercado, o Governo usará os ativos em posse das autoridades para reaproveitá-los e diversificar as suas reservas.
Além dos bitcoins mantidos por governos, a Strategy é o maior tesouro do mundo, ao lado do ETF da BlackRock No entanto, se os EUA transferirem os novos bitcoins para o seu repositório, tornar-se-á um dos maiores detentores desse ativo.
