Pagamentos em numerário proibidos em casinos de Sydney após escândalo de lavagem de dinheiro
As direções dos dois únicos casinos em Sydney – The Star and Crown Sydney – concordaram em alterar as regras do jogo, com a proibição de operações em numerário, de forma a combater a lavagem de dinheiro naqueles espaços.
A decisão conjunta foi tomada na sequência de um inquérito aberto nos casinos da Crown Resorts noutras cidades australianas, por suspeitas da prática de atividade criminosa naquelas unidades há vários anos.
O grupo Crown tem estado sob pressão para reformar as suas operações de jogo, na sequência do inquérito, depois de a investigação ter confirmou a existência de esquemas de lavagem de dinheiro naqueles casinos.
As autoridades apuraram que o grupo empresarial tinha “facilitado a lavagem de dinheiro, expondo o pessoal ao risco de detenção numa jurisdição estrangeira e prosseguindo relações comerciais com indivíduos” ligados a grupos criminosos.
Na sequência da investigação, a empresa – detida maioritariamente pelo bilionário James Packer – foi impedida de obter uma licença para abrir o recém-construído casino de Sydney.
De acordo com a Independent Gaming and Liquor Authority (ILGA), o grupo confirmou que vai proibir dinheiro nas suas operações de jogo em Sydney, apesar de não avançar datas, uma medida que abrange os casinos em Melbourne e Perth, segundo a imprensa local.
Um responsável do casino STAR, que vai avançar com a mesma reforma, explicou que “será uma transição gradual com o cliente em mente, com uma linha temporal de implementação ainda por determinar”.
As operações deverão ser realizadas com cartões ligados à sua identidade e um banco ou outra instituição financeira, de acordo com a ILGA.