Mais de dois meses depois de a Rússia ter iniciado a guerra na Ucrânia, foi descoberto que os oligarcas russos já estavam à espera de ser sancionados pelos países do Ocidente.
Segundo Shane Riedel, especialista em crimes financeiros e CEO da Elucidate, em entrevista ao ‘Business Insider’, houve um aumento das movimentações monetárias destes indivíduos meses antes do início da guerra através de um sistema de pagamento informal conhecido como Hawala.
O Hawala é um sistema de pagamentos que permite transferências de fundos entre entidades sem existir uma movimentação real de dinheiro, sendo que não há nenhum registo desta movimentação pois não requer qualquer tipo de documentação.
Ao analisar os padrões de movimentação de dinheiro deste sistema, Riedel explicou à publicação que “ninguém está a olhar para essa combinação de entidades”, acrescentando ainda que que “ninguém está à procura de uma transação ‘proxy-to-proxy’, isso não vai criar alertas em lado nenhum”.
Os dados da Elucidate chegaram à conclusão de que nos meses antes da invasão, a partir de novembro e ainda mais no mês de dezembro, houve um aumento das transações que envolviam a Rússia.
“Vimos dinheiro a vir de offshore para onshore e algum dinheiro a vir de onshore para offshore, o que era desproporcional – mais de 10% direcionado para ou de empresas ‘fictícias’ ou entidades que avaliamos como empresas ‘fictícias’”, explicou ao ‘Business Insider’.
O especialista acrescentou que estes dados não estavam em sincronia com o mercado, “já que seu fluxo de transações típico em qualquer dia seria inferior a 1%”, no que toca a este tipo de empresas.
Portanto, os oligarcas russos que continuam a manter o seu estilo de vida luxuoso, devem estar a conseguir fazê-lo devido a este sistema para concluir transações.
“Já não está a acontecer nada neste momento. Os conjuntos de dados que estamos a analisar já não nos vão mostrar mais o tráfego, pelo menos entre a Rússia e outros, porque foi praticamente interrompido”, conclui Shane Riedel em declarações à publicação.
