Mais de dois meses depois de a Rússia ter iniciado a guerra na Ucrânia, foi descoberto que os oligarcas russos já estavam à espera de ser sancionados pelos países do Ocidente.
Segundo Shane Riedel, especialista em crimes financeiros e CEO da Elucidate, em entrevista ao ‘Business Insider’, houve um aumento das movimentações monetárias destes indivíduos meses antes do início da guerra através de um sistema de pagamento informal conhecido como Hawala.
Agora que a guerra já decorre há quase três meses, os oligarcas podem continuar a usar este sistema de pagamento para contornar as sanções financeiras, o que, apesar de não ser ilegal, reflete o seu desespero, dizem especialistas à publicação, enfatizando que o Hawala um sistema que também já esteve ligado ao financiamento de ataques terroristas.
É importante recordar que este sistema permite realizar transferências de fundos entre entidades sem existir uma movimentação real de dinheiro, sendo que não há nenhum registo desta movimentação pois não requer qualquer tipo de documentação.
O ‘Business Insider’ contactou dois especialistas para analisar as semelhanças entre o uso do sistema por parte de oligarcas e terroristas e David Claridge, CEO da Dragonfly explicou que se os cidadãos russos estiverem de facto a usar o Hawala para efetuar pagamentos ou transferências é porque ficaram sem opções para movimentar dinheiro.
Já Shane Riedel, especialista em crime financeiro e CEO da Elucidate, considerou mesmo que é uma “movimentação de desespero”.
Segundo a publicação, o Departamento do Tesouro dos EUA identificou empresas de transferência de dinheiro que usavam o Hawala para processos de financiamento relacionados com o Estado Islâmico.
No entanto, Riedel distingue a forma como os oligarcas e usam o sistema e como esta foi usada para o financiamento de ataques terroristas: as transações podem ser legítimas, especialmente no Médio Oriente, “porque é muito mais barato fazer transferências”.
