Mais de 560 milhões de euros em transações bancárias foram bloqueados em 2020 pela Justiça Portuguesa, que suspeitava de que este montante servisse para lavar dinheiro obtido de forma ilícita ou para financiar terrorismo, avança o ‘Público’.
Segundo a mesma publicação – que cita dados do último relatório do Ministério Público – o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária (PJ) receberam 11.524 comunicações suspeitas nesse mesmo ano, registando uma subida de 28% face a 2019 (nove mil).
Apesar da subida de comunicações suspeitas em 2020, foi mesmo no ano anterior que foi batido o recorde de 2,5 mil milhões de euros em operações bancárias congeladas. Até então, adianta o jornal, o número mais alto era de 247 milhões de euros em 2018. A soma das operações congeladas entre 2014 e 2017 oscilou entre 15,6 milhões de euros e 55,6 milhões.
O ‘Público’ adianta ainda que embora este último relatório compare os dados de 2020 com os de 2019, os números desse ano estavam errados, isto porque, a Procuradoria-Geral da República disponibilizou na altura dados do montante bloqueado até 31 de Outubro de 2019, registando o congelamento de 751 milhões em operações, um valor 17 vezes superior ao que estava no relatório (quase 44 milhões).
A estes 751 milhões, segundo o jornal, somavam-se ainda as operações suspensas em dólares que, nessa altura, o DCIAP dizia ter rondado os dois mil milhões. Ou seja, no total, esse montante ficou em 1950 milhões de dólares, um valor que convertido em euros ao câmbio da altura ronda os 1,7 mil milhões de euros.
