As autoridades francesas procederam, esta terça-feira, ao cumprimento de diversos mandados de busca em vários grandes bancos, em Paris e no distrito financeiro La Defense, por suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal. Os alvos? As sedes do Société Générale, BNP Paribas e a sua unidade Exane, o gigante bancário britânico HSBC e o grupo financeiro Natixis.
Um porta-voz da Société Générale confirmou, em declarações à agência AFP, que o banco francês estava a ser alvo das autoridades mas sem especificar o motivo.
Em causa pode estar uma investigação de um grupo de meios de comunicação europeus sobre uma fraude fiscal, apelidada de “CumEx-Files”, em 2018, numa intrincada operação financeira que proporcionava às grandes fortunas fugir aos impostos sobre dividendos através de estruturas legais complexas – os valores poderão ter atingido cerca de 140 mil milhões de euros ao longo dos últimos 20 anos.
“As operações em curso, que exigiram vários meses de preparação, estão a cargo de 16 juízes de instrução e mais de 150 agentes de investigação”, referiu o PNF (Parquet National Financier), em comunicado.
