Tribunal do Porto inicia hoje megajulgamento de esquema de lavagem de dinheiro: 16 acusados terão lesado vítimas em mais de 2,5 milhões de euros

O Tribunal de São João Novo, no Porto, recebe esta manhã, a partir das 9h30, o julgamento de seis pessoas e 10 empresas que estão acusadas de estarem envolvidas num esquema para lavar dinheiro proveniente de burlas informáticas ocorridas no estrangeiro.

Os arguidos estão acusados pela prática de diversos crimes de branqueamento sendo que, alguns deles, respondem ainda por crimes de falsificação de documentos.

De acordo com a acusação, os arguidos dedicaram-se, em território nacional, à dissimulação de fundos monetários provenientes da prática de crimes de burla qualificada por meio informático e de falsidade informática, ocorridos no estrangeiro e praticados por terceiros não identificados.

Em causa estão esquemas de “fraude de intermediação financeira e os designados por CEO FRAUD/business”, que lesaram diversas vítimas em, pelo menos, 2.561.272,9 euros.

Dois dos arguidos, que assumiam o domínio da atividade criminosa, encontram-se em prisão preventiva desde março de 2023.