Operação ‘Cash Flow’: filha do ditador da Guiné Equatorial terá lesado Estado português em 7 milhões de euros em esquema de lavagem de dinheiro

Francisca Nguema Jiménez, filha do presidente da Guiné Equatorial, terá lesado o Estado português e a União Europeia em sete milhões de euros, indicou esta quarta-feira a ‘CNN Portugal’: em causa estão suspeitas de ter financiado em Portugal um esquema de corrupção, fraude na obtenção de subsídio, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

A Polícia Judiciária deteve, na passada terça-feira, um advogado e um empresário com ligações a Francisca Nguema Jiménez: o empresário é o gestor de uma sociedade na zona franca da Madeira, onde alegadamente a filha do ditador Teodoro Obiang branqueia capitais obtidos de forma ilícita no seu país.

Uma fábrica de pellets, que operou durante um ano na zona da Guarda, terá obtido apoios europeus de milhões de euros, um esquema que, de acordo com as autoridades nacionais, terá sido financiado por Francisca Nguema Jiménez. A operação ‘Cash Flow’ decorreu nos distritos de Lisboa, Porto, Guarda, Braga, Vila Real, na Madeira e em Espanha, tendo sido executados 24 mandados de busca, nove domiciliárias e 15 não domiciliárias – participaram 102 inspetores, quatro peritos da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática e cinco peritos da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística da Polícia Judiciária.