A GNR montou esta quarta-feira uma megaoperação de acção fiscal ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes do Porto numa acção de combate à fraude no IVA. De acordo com o “Correio da Manhã”, já foram detidas 11 pessoas.
No comunicado, a GNR informa que a Unidade de Ação Fiscal, sob direcção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e com o apoio da Europol e da Eurojust procedeu a «63 mandados de busca domiciliários e 42 não domiciliários em Portugal, sete mandados de busca domiciliários no Reino-Unido, seis mandados de busca domiciliários na Alemanha, dois mandados de busca não domiciliários na Letónia, dez mandados de detenção fora de flagrante delito, quatro mandados de detenção europeus e o congelamento de 72 contas bancárias e instrumentos financeiros em território nacional e no Reino-Unido».
A investigação que dura há dois anos tem como foco o desmantelamento de uma rede europeia que lucrava cinco milhões de euros em fraude fiscal. Em causa estavam empresas portuguesas e estrangeiras que admitiam veículos usados com matrículas de outros países da União Europeia e recorriam depois a um esquema de facturação para não pagar o que era devido ao Estado português.
Tentavam ainda subornar alguns funcionários que legalizavam estes veículos e, paralelamente, ainda feita uma facturação falsa que permitia as deduções do IVA e obtenção ilícita de fundos europeus.
Os arguidos estão indiciados da prática dos crimes de fraude qualificada, associação criminosa, branqueamento, corrupção activa e passiva, prevaricação e denegação de justiça e fraude na obtenção de subsídio.
