Foi desmantelado pela Polícia Judiciária (PJ) um esquema de burlas e branqueamento de capitais através de Bitcoins. Este esquema envolveu a captação de investimentos através deste ativo digital e provocou desvios de milhões de euros dos investidores.
Em comunicado, a PJ dá conta que cerca de sete milhões de euros resultantes deste esquema passaram por contas bancárias em Portugal, tendo o dinheiro seguido depois para contas na Turquia e Hong Kong, revela a TVI.
Na mesma nota pode ler-se que as empresas “eram usadas para titular contas bancárias em instituições financeiras em Portugal, que serviam como veículo, apenas para parquear dinheiro, produto dos ilícitos perpetrados pelo referido grupo organizado, que de imediato era transferido para outros países, com a finalidade de ocultar a sua proveniência e destino e tentando conferir-lhe, desta forma, uma aparência de legalidade”.
A PJ deteve quatro pessoas, entre os 30 e os 60 anos, no âmbito da operação Cifras Negras da unidade de combate à corrupção, que respondem agora por associação criminosa, branqueamento e burlas qualificadas de carácter internacional.
