A polícia alemã realizou hoje buscas na sede do Deutsche Bank, em Frankfurt, à procura de provas relacionadas com transações de ações potencialmente suspeitas no banco Postbank, de acordo com um porta-voz do maior banco privado alemão.
O Ministério Público (MP) de Düsseldorf está a conduzir uma investigação nos escritórios do Deutsche Bank.
A investigação diz respeito a transações envolvendo o Postbank entre 2008 e 2010, acrescentou o porta-voz do Deutsche Bank.
O MP suspeita de evasão fiscal por parte do Postbank em determinadas transações de ações, segundo alguns media alemães como o jornal Welt, o ‘site’ Business Insider, o diário Süddeutsche Zeitung e as cadeias de televisão regionais públicas WDR e NDR.
Essas transações estão ligadas aos esquemas de fraude fiscal “cum-cum”, que envolvem a transferência temporária da propriedade de ações para um investidor estrangeiro residente num país com um tratado tributário mais favorável — geralmente com taxas de retenção na fonte mais baixas — antes de devolver as ações e os dividendos (menos uma comissão) ao proprietário real.
A falta de rastreabilidade na cadeia de pagamentos facilitou o abuso do sistema, resultando em perdas de aproximadamente 28.000 milhões de euros para os cofres públicos alemães.
O Ministério Público de Düsseldorf está a investigar 10 antigos executivos do Postbank e estima um prejuízo financeiro em mais de 350 milhões de euros.
O Deutsche Bank é o sucessor legal do Postbank, tendo adquirido o banco integralmente em 2018.
