De acordo com o mesmo jornal, os inquéritos resultam de movimentos financeiros considerados suspeitos pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público, que identificaram operações capazes de furar as restrições aplicadas a empresas e cidadãos russos ligados ao regime de Vladimir Putin.
Um dos casos mais recentes envolve um empresário russo que viveu em Lisboa durante quatro meses e que terá liderado uma alegada “multinacional de branqueamento de capitais” a operar em vários países europeus até ao início de 2025. O esquema cobraria comissões entre 2% e 3% sobre os montantes movimentados.
Em Espanha, esta rede dispunha de vários escritórios com cofres de segurança, onde circulariam diariamente cerca de 300 mil euros em numerário. O modelo incluía a emissão de recibos para os responsáveis da organização russa, formalizando as operações realizadas.
Em 2022, o investigador e ativista russo Georgy Alburov denunciou investimentos imobiliários de luxo em Cascais alegadamente ligados a Tatyana Golikova, vice-primeira-ministra russa e próxima do Kremlin. O marido de Golikova foi ministro da Energia e o filho terá surgido associado a empresas com interesses em Portugal.
No mesmo ano, o Ministério Público e a Polícia Judiciária realizaram buscas a um apartamento de luxo em Lisboa pertencente a Yulia Sereda, ex-vice-presidente de um banco privado russo. As autoridades congelaram uma transferência de 800 mil euros destinada à compra de um imóvel em Cascais e apreenderam documentos e dinheiro guardados num cofre bancário.
As investigações apontam ainda para a utilização de testas de ferro portugueses e ucranianos para ocultar a origem de capitais russos. Segundo o Expresso, há suspeitas de que cidadãos ucranianos residentes em Portugal possam estar a servir de intermediários em negócios e transferências financeiras entre Lisboa e Moscovo, beneficiando do facto de a sua nacionalidade não levantar suspeitas imediatas.
O Serviço de Informações de Segurança confirmou que acompanha a presença em Portugal de indivíduos direta ou indiretamente ligados ao regime russo, avaliando situações que possam enquadrar-se em evasão de sanções ou branqueamento de capitais. O trabalho de rastreio é considerado complexo, sobretudo quando as empresas têm sede noutros países europeus e alteram a estrutura acionista para dificultar a identificação dos beneficiários reais.
Os dados do mercado imobiliário mostram um crescimento significativo do investimento russo em Lisboa na última década. Em 2019, 2023 e 2024, os compradores russos pagaram, em média, mais por metro quadrado do que outras nacionalidades estrangeiras, tendo no segundo semestre de 2019 atingido valores cerca do dobro dos praticados por outros compradores.
Entretanto, a proposta de lei da política criminal para 2025-2027 prevê prioridade e maior celeridade nos processos relacionados com a violação de sanções internacionais, equiparando este tipo de crime a fenómenos graves como o terrorismo. Segundo o Expresso, o objetivo é impedir que Portugal seja utilizado para contornar restrições impostas no contexto da guerra na Ucrânia e salvaguardar a posição do país no cumprimento dos seus deveres internacionais.
